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22建行员工受到严肃处理

发布时间:2021-01-07 19:28:37 阅读: 来源:铜合金厂家

对于山东佳辰实施诈骗的过程,建设银行山东省分行资产保全部负责人表示,他称接手该案的时候,山东佳辰已经接近进入执行程序,对此前的细节并不清楚。

记者调查发现,没有一点证据支撑山东佳辰是在搞房地产,而是在构建一个十足的集资骗局。

首先是土地。山东佳辰贷款向银行提供的《国有土地使用权证》、《土地他项权利证》记载的土地面积不符,由实际的16925.1平方米变造为33565.1平方米。此外,山东佳辰向银行提供的8500万元的土地购置款支付凭证,其中3500万元并未支付,而是直接转作了原项目土地持有者山东鸿苑地产对山东佳辰的股权投资。

其次是证件造假。山东佳辰向经七路支行申请贷款时提供的《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》均系伪造,该公司未正式取得上述证件。

第三是骗取资金未用于房产开发。材料显示,2007年3月,山东佳辰向经七路支行提出“盛世皇苑”项目贷款意向,后山东省分行信贷审批部审批同意给予山东佳辰12000万元额度授信。5月31日,经七路支行发放9000万元贷款至山东佳辰在经七路支行的封闭账户。其后,山东佳辰通过向经七路支行提供相关交易合同等材料,将资金从封闭账户上转走。贷款发放以后,“盛世皇苑”项目基本没有开工建设,山东佳辰以项目高压线落地等理由应付经七路支行的贷后调查检查。

截至诈骗事发,建设银行调查发现,山东佳辰共诈骗该行资金9000万元,事发时,形成风险敞口资金6400万元,风险分类为可疑。

除了银行被骗贷外,银行再次给员工组织的盛世皇苑团购也让员工踏入局中。

团购业主认为,银行和开发商有内部勾结骗贷的嫌疑。他说,开发商伪造手续,银行却一而再、再而三地给其贷款,甚至组织员工团购继续支持开发商,这么多年项目没有任何进展,银行竟然一点也不知情,不得不让人怀疑中间有利益纠葛。

内部资料统计显示,2008年5月,经七路支行组织团购“盛世皇苑”项目,共有93名员工、员工亲朋参加团购,团购房款总金额3400余万元。除了部分业主退款,仍有71人2896万元的团购款未退。山东佳辰已无钱退款。

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